Неблагонадежные клиенты банков попадут в черный список
Правительство РФ поручило ЦБ России и Росфинмониторингу разработать законопроект, который предполагает создание такого списка. Законопроектом планируется внести изменения в закон о банках и банковской деятельности. Черный список будет состоять из граждан и компаний, которым было отказано в обслуживании банками из-за подозрений в отмывании денег.
Предполагается, что список будет публичным. Однако, пока точно не решено будет ли он доступен всей общественности или только банкам. Такой список кредитные организации могут применять в качестве риск-ориентировки при обслуживании клиентов.
По данным Росфинмониторинга, на сегодняшний день, на теневой сектор приходится более 40% денежных средств.
16 сен 2014< К новостям
