Перечень видов операций, сведения по которым предоставляются в уполномоченный орган кредитной организацией, дополнен новыми операциями
Данный перечень формируется в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Указом Банка России от 26 августа 2014 года в перечень включены операции, проводимые с целью зачисления денег на счет или вклад и депонированный аккредитив. Также в перечень вошли операции по списанию денежных средств со счета или депонированного аккредитива хозяйственных обществ, которые имеют стратегическое значение для обеспечения оборонного комплекса РФ.
16 сен 2014< К новостям
