Новости

В «антиотмывочном» законодательстве будет зафиксирована процедура осуществления проверок в сфере противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Соответствующую процедуру разработал по заданию Правительства РФ Росфинмониторинг. В законе будут строго прописаны полномочия контролирующих органов, периодичность и порядок осуществления проверок и т.п. Нововведением можно считать участи ЦБ в качестве надзорного органа. Также еще одним новшеством можно считать профилактические предписания, которые ЦБ будет выдавать с целью устранения нарушений. Однако, данная функция ЦБ уже прописана в законе о ЦБ и многие эксперты просто не видят смысла прописывать ее дополнительно, более того это нарушит независимость и самостоятельность Росфинмониторинга

12 Сен 2014

< К новостям